СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нытва»

(Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71)

 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Открытое акционерное общество «Нытва» (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

617000, Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71, ОАО «Нытва».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2020 года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.  

 

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 09 июня 2020 года по 30 июня 2020 года по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего акционеров: обыкновенные акции.

Телефон для справок: (34272) 9-75-36

Совет директоров ОАО «Нытва»