СООБЩЕНИЕо проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нытва»(Место нахождения общества: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Открытое акционерное общество «Нытва» (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения годового собрания акционеров: 25 июня 2019 года 14 час. 00 мин. местного времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13.00 час.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Пермский край, город Нытва, улица К. Маркса, 71, здание заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 617000, Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва,  ул. К. Маркса, 71, ОАО «Нытва».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования  - 23 июня 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2019 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О выплате  (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 4 июня по 25 июня 2019 года по адресу:  Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Информация предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

Для участия в собрании необходимо пройти регистрацию, предъявив осуществляющему функции счетной комиссии регистратору документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров Общества ­– так же документы, подтверждающие полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации лиц для участия в общем собрании.

Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

 

Телефон для справок: (34272) 97536Совет директоров ОАО "Нытва"